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任泽�?王涵�?新冠新变种的影响 陶金�?餐饮业投资逻辑 管涛�?中国应对美联储“转向�?李奇霖: 出口将维持韧�?李庚南: 当前小企业生存究竟有多难?
报道中提到,“太阳城网络赌博在内地每年的赌注额在万亿元以上,相当于中国彩票年收入的近两倍,其每年盈利更是高达数百亿元,这些资金通过地下钱庄流向境外。”
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新修正案细化了洗钱的行为方式,“协助将资金汇往境外”被改为了“跨境转移资产”,地下钱庄等的“支付”结算行为也规定为洗钱方式之一。跨境转移资产增加了资金入境的行为方式,意味着资金汇入境内也将被明确归为洗钱罪行为模式之一。
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内地有关部门经查证,指周氏持有一系列影子公司,而这些公司是涉及地产丶资产管理业务,相信周氏用这个企业家族形成地下金融系统,为其非法网上赌博提供洗钱平台。
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此外,周焯华等人还通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博。
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